マネーロンダリング

マネーロンダリング

マネーロンダリングとは犯罪や不正取り引き等で得た資金を正当な事業活動で得た資金のようにに装う行為のことである。
　このような行為を実施する人は, 麻薬, 脱税, 汚職, 証券詐欺, 粉飾決算等の犯罪や不正行為から得た資金を多数の銀行の口座をあちこち移動させることで, 資金の出処や受益者が分からないようにする。
債券や株式の購入、古典的な方法としては大口寄付などその他合法的な財産と混和させるなどの方法が採られることもある。
1989年には, 資金選定を監視防止する国際機関としてフランスで開催されたサミットで, 金融活動作業部会(FATF)が設立された。
ヘッジファンドも申し込みに際してもマネーロンダリング防止のため申込者に対してパスポートのコピー、住所確認書類などの提出が必要となっている。

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